证券代码：300021        证券简称：大禹节水           公告编号：2023－030

债券代码：123063        债券简称：大禹转债

(资料图)

               大禹节水集团股份有限公司

              第六届董事会第九次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，

于 2023 年 04 月 07 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式

召开，会议通知于 2023 年 03 月 22 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会

议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。

应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

   一、 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

   经审核，董事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程

序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及其摘要。

                                               《2022

年度报告提示性公告》于 2023 年 04 月 11 日刊登在证监会指定信息披露网站和

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。公司

独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年

年度股东大会进行述职，独立董事述职报告同日披露于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、 审议通过《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》

  公司董事会审议了总裁谢永生先生提交的《2022 年度总裁工作报告》，报告

内容涉及公司 2022 年度主要工作回顾及 2023 年度主要工作规划。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

  公司董事会认为：

         《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规的相关要求，如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放、使用情况，

不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》

        。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司董事会认为：公司现有内部控制制度已建立并得到有效执行，公司的内

部控制制度符合有关法规和监管部门的要求，符合公司实际经营情况，能够对公

司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，能够为公司防范风险、规范

运作提供保障，有力推动公司持续、健康、稳定发展。

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  董事会认为：本次利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑

了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司

成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因

此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公

告》

 。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构

的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   九、 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的

议案》

  公司董事会同意 2023 年度公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司

拟向金融机构申请 35 亿元人民币综合授信额度(含以前年度办理于 2022 年陆续

到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，包括但不限于固定资产项目借款、

流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等；贷款方

式包括但不限于信用、保证、担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2022 年度

股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额

度可循环使用，并且公司及子公司根据实际需求进行调剂。以上综合授信额度不

等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有

关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

  上述综合授信额度内的单笔融资不再单独提交公司董事会和股东大 会进行

审议。上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长及其授权代表全权代表公

司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、

融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司及子公司向金融机构申请授信额度如有涉及需公司及子公司对外提 供担保

（含公司对子公司的担保）的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《公司章程》规定，将该等对外担保事项另行提交公司董事会和股东大会

审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、 审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬与津贴的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，并经董

事会薪酬与考核委员会审议通过，2023 年度公司非独立董事的薪酬标准为：担

任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情

况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不额

外领取董事津贴。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、   审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬与津贴的议案》

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

                         《公司章程》

                              《董事会

薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关制度规定，结合公司

实际情况与同行业、同地域的薪酬水平，2022 年度公司独立董事的津贴标准为：

独立董事的津贴为税前每年 8 万元。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,3名独立董事回避表决。

   十二、   审议通过《关于公司 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  公司在《2022 年年度报告》中详细披露了公司高级管理人员 2022 年度从公

司领取薪酬的具体情况。结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通

过，2023 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，

薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。公司可遵循《薪酬管理办法》有

关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行

调整。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事谢永生、颜立群、陈

静同时担任公司的高级管理人员回避表决。

   十三、   审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

对象发行股票的议案》

  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

                          《深圳证券交易所创

业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的相

关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超

过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2022

年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   十四、    审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准

备的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提信用减值准备

和资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   十五、    审议通过《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度

日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认 2022 年度日常关联

交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王浩宇、王冲回

避表决。

   十六、    审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度对外担保额度预计

的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   十七、    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     十八、   审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任保险的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     十九、   审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议

案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司公开发行可转换公司债券

募投项目延期的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二十、   审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会实施细则》。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十一、 审议通过《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报

告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度环境、社会及公司治理

（ESG）报告》。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十二、 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年年度股东大

会的通知》。

  该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                            大禹节水集团股份有限公司董事会

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