皇氏集团股份有限公司

      独立董事关于第六届董事会第二十二次会议

          有关事项的专项说明及独立意见

(相关资料图)

   皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议

于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，作为公司的独立董事，我们

参加了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的

要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案

做如下专项说明，并发表独立意见：

  一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》等有关规定，我们对公司累计至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况

进行了核查后认为：

  （一）报告期内担保的主要情况

综合授信等业务提供保证担保。

万元，占公司报告期末净资产的比例为 0%。

                 《公司章程》和其他制度规定履行了必要

的审议程序。

经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  （二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金

的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方非经营性

占用资金的情况。

 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十二次会议独立董事专项说明及独

立董事意见签字页）

 独立董事签字:

   蒙丽珍                   梁戈夫

   陈   亮

                     二〇二三年八月二十一日

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